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LA CUENTA LLEVABA BLOQUEADA DESDE 2015 POR UN SUPUESTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Un Juez federal de México ordena la liberación de unos fondos de una cuenta congelada en Andorra

Un Juez federal de México ordena la liberación de unos fondos de una cuenta congelada en Andorra

· Tras concluir la investigación propiciada por el Principado de Andorra en México, un juez federal de México ha ordenado la liberación de los fondos hacia una cuenta de un ciudadano mexicano congelada en Andorra desde el año 2015 por un supuesto delito de blanqueo de capitales

viernes 11 de junio de 2021, 16:34h
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El pasado 6 de Mayo, un juez federal de los Estados Unidos Mexicanos, certificó a favor de un afectado del escandalo del BPA en México quien llevaba seis año bajo investigación por el supuesto delito de blanqueo de capitales en Andorra, que las cuentas aseguradas quedaban totalmente libres a favor del ciudadano, de quien no se demostró haya cometido ilícito alguno. A través de un juicio de garantías constitucionales, el Ministerio Publico en México encargado de la carpeta informó que el aseguramiento de las cuentas del mexicano, había cesado porque no existía ningún indicio de la comisión de delito de blanqueo de capitales y que por consiguiente, las mismas quedaban libres y ajenas a los intereses nacionales.

La investigación da inicio en México luego que el Principado de Andorra, enviara un oficio de colaboración a la Republica Mexicana para la posibilidad de abrir una investigación por el supuesto delito de blanqueo de activos en México, situación que tiene su sustento, en la prevención y el combate al lavado de dinero con miras a financiar el terrorismo y temas similares, sin embargo, de las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía General de la República, se concluyó que, invariablemente, el empresario afectado y su empresa, están exentas de haber cometido el delito señalado, pues se acreditó que el origen de los recursos, es licito y demostrable.

El empresario afectado declaró: durante más media década estos corruptos fiscales y jueces se han aprovechado completamente de su posición para abusar descaradamente de mis derechos humanos. Han enviado información falsa a otros países donde tengo residencia para intentar perjudicarme, me han aprendidos mis cuentas bancarias, me han negado mi derecho a la legitima defensa e invadieron mi vida privada. Todo esto sin imputarme cargo o probarme un delito. Lo cual es una violación de la Convención de Ginebra, esto es un absoluto fraude y los mismos no tienen intención de solucionar esta situación

El fiscal de esta causa, es Alfons Alberca, un personaje altamente cuestionado por graves violaciones a los derechos humanos, lawfare, manipulación de expedientes, deshonestidad y prevaricación en numerosos casos que ha manejado. Este personaje ha demostrado la impunidad con que cuenta, ya que le han presentado un sinnúmero de denuncias por las violaciones realizadas durante sus investigaciones.

Actualmente solo queda el aseguramiento de Andorra en las cuentas bajo una investigación infundada y dilatada por seis años, hasta el punto que su equipo legal declara que se llegaran hasta las ultimas instancias en las cortes internacionales para que caigan todos los involucrados de este escandalo por corrupción y abuso de poder.

Salvador Padilla Estrada, representante legal del empresario afectado, afirmó que, su representado, ha demostrado en contra de todo un sistema corruptor, que su patrimonio tiene un origen lícito, y que es un empresario ejemplar.

Como consecuencia del juicio de amparo indirecto que esgrimimos, logramos crear una excitativa judicial tendiente a solicitar, en la reciprocidad internacional, al gobierno del principado de Andorra que, respetando los derechos humanos de mi representado, y el debido proceso que debe primar en todo proceso legal, se liberen las cuentas aseguradas, mismas que, ya no tienen dato de prueba alguno que sustente dicho acto de molestia, pues el no hacerlo, generará una afectación internacional al principado y a los responsables de esta maquinación ilegal que tiene por objeto robar dinero de empresarios legítimos, por una clara discriminación en contra de los mexicanos con dinero.

Por otra parte, el Principado de Andorra en junio del 2019 le negaron al investigado su derecho a la legitima defensa, dictaminado por la jueza María Angels Moreno, rechazando todos los poderes para su representación legal en el Andorra bajo una excusa ridícula, lo cual se traduce como una persecución directa sin interés de una rápida solución, a razón que el mismo tiene varias afectaciones durante su investigación como cuentas bancarias congeladas valoradas en millones de euros por más seis años y brindándole poca información del paradero del dinero.

Muchos eventos hacen referencia al documental del 2020 de Amazon Prime “The Andorra Hustle”, el cual expone la corrupción política que imperia en el principado en la investigación detrás del bloqueo de miles del cuentas en la Banca Privada de Andorra y la persecución que han vivido los cuentahabientes de esa ex entidad bancaria.

El empresario afectado añadió: cualquier inversionista, YouTuber o turista tiene que tener muchísimo cuidado e investigar bien antes de poner un pie en Andorra, necesitan conocer todos los escándalos de corrupción que su sistema de justicia interpone a personas inocentes, que el único delito que cometieron fue confiar en su país.

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