KYC REGISTRY
SWIFT se prepara para el lanzamiento del registro de datos (KYC Registry), operativo para finales de año
Redacción | Martes 21 de octubre de 2014
SWIFT proporcionará acceso gratuito a su nuevo registro KYC a lo largo de 2015 para los bancos que contribuyan con sus propios datos KYC. La cooperación entre las entidades financieras permitirá reducir costes y esfuerzos en el cumplimiento de KYC. El Registro KYC permitirá a los bancos aumentar la eficiencia y reducir el costo de las actividades de cumplimiento de KYC. En la plataforma KYC Registry, desarrollada por SWIFT como una iniciativa impulsada por los usuarios, 12 miembros aportan su información, y está previsto que se incorporen más entidades financieras antes de que el registro esté disponible a finales de este año.
“SWIFT ha creado el Registro KYC para que la comunidad financiera pueda abordar de forma conjunta el reto global del cumplimiento de KYC”, apunta Luc Meurant, responsable
de Mercados Bancarios y Servicios de Cumplimiento Normativo de SWIFT. El Registro KYC ayuda a los usuarios de SWIFT en todo el mundo a cumplir con los requisitos de conocimiento del cliente, al tiempo que reduce el coste de las actividades de cumplimiento y el riesgo de incumplimiento. SWIFT realiza controles para comprobar la integridad, exactitud y validez de los datos del registro.
De esta manera, los bancos pueden compartir y acceder a un conjunto estandarizado de datos y a la documentación necesaria para cumplir las obligaciones KYC de corresponsalía bancaria y los requisitos de los clientes de diligencia debida. Los usuarios del registro conservan la propiedad de su KYC, además del control sobre el acceso a
dichos datos, a través de la plataforma online que garantiza su seguridad.
La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento y prevención de delitos financieros en el ámbito de sanciones KYC y contra el blanqueo de capitales (AML).