“SWIFT ha creado el Registro KYC para que la comunidad financiera pueda abordar de forma conjunta el reto global del cumplimiento de KYC”, apunta Luc Meurant, responsable
de Mercados Bancarios y Servicios de Cumplimiento Normativo de SWIFT. El Registro KYC ayuda a los usuarios de SWIFT en todo el mundo a cumplir con los requisitos de conocimiento del cliente, al tiempo que reduce el coste de las actividades de cumplimiento y el riesgo de incumplimiento. SWIFT realiza controles para comprobar la integridad, exactitud y validez de los datos del registro.
De esta manera, los bancos pueden compartir y acceder a un conjunto estandarizado de datos y a la documentación necesaria para cumplir las obligaciones KYC de corresponsalía bancaria y los requisitos de los clientes de diligencia debida. Los usuarios del registro conservan la propiedad de su KYC, además del control sobre el acceso a
dichos datos, a través de la plataforma online que garantiza su seguridad.
La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento y prevención de delitos financieros en el ámbito de sanciones KYC y contra el blanqueo de capitales (AML).
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