PRESUNTO FRAUDE
· Diversos Juzgados de Instrucción de Madrid adelantan procedimientos penales en contra de la empresa Royal Forex Ltd. por la presunta comisión de delitos de estafa agravada entre otros
21/01/2022@19:19:35
Los perjudicados ascienden ya el centenar de personas y el fraude superaría el millón de euros. Las querellas han sido interpuestas contra las empresas Royal Forex Ltd., sociedad registrada en Chipre que opera o ha operado en España bajo las marcas comerciales y dominios gmotrading.com y roinvesting.com. También se investiga a la empresa Panda Trading Systems Ltd., igualmente registrada en Chipre. Asimismo, la querella se dirige además en contra de los directores y administradores de dichas empresas, entre los que destacan Pavel Shabanov, Director Ejecutivo de Royal Forex, de nacionalidad chipriota y con domicilio en ese país y Andreas Samatas, Administrador de Royal Forex, también chipriota con domicilio en Chipre.
