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PRESUNTO FRAUDE

Royal Forex investigada por presunta estafa a más de un centenar de afectados

Royal Forex investigada por presunta estafa a más de un centenar de afectados
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· Diversos Juzgados de Instrucción de Madrid adelantan procedimientos penales en contra de la empresa Royal Forex Ltd. por la presunta comisión de delitos de estafa agravada entre otros

viernes 21 de enero de 2022, 19:19h

Los perjudicados ascienden ya el centenar de personas y el fraude superaría el millón de euros. Las querellas han sido interpuestas contra las empresas Royal Forex Ltd., sociedad registrada en Chipre que opera o ha operado en España bajo las marcas comerciales y dominios gmotrading.com y roinvesting.com. También se investiga a la empresa Panda Trading Systems Ltd., igualmente registrada en Chipre. Asimismo, la querella se dirige además en contra de los directores y administradores de dichas empresas, entre los que destacan Pavel Shabanov, Director Ejecutivo de Royal Forex, de nacionalidad chipriota y con domicilio en ese país y Andreas Samatas, Administrador de Royal Forex, también chipriota con domicilio en Chipre.

Royal Forex investigada por presunta estafa a más de un centenar de afectados

El presunto fraude consiste fundamentalmente en captar víctimas a las que supuestamente se les asesora e induce a invertir en el mercado cambiario, también conocido como Forex (Foreign Exchange) a través de productos que implican inversiones de altísimo riesgo. Se sospecha que en la inmensa mayoría de los casos el dinero no se invierte, sino que se la empresa se lo embolsa directamente.

El modus operandi de esta oscura mercantil establecida en Chipre consiste en contactar personas particularmente vulnerables (ancianos, jubilados, etc.), sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en el sector financiero. La víctima suele realizar pagos mediante tarjeta de crédito en el sitio web de la empresa mediante teleoperadores especialmente agresivos que ofrecen información falsa o manipulada. Como se ha dicho, se sospecha que los perjudicados realizan transferencias de dinero a cuentas de la querellada que posteriormente no tienen como destino final la inversión en los supuestos productos financieros. Con un pretendido asesoramiento de supuestos brókers, se induce a la víctima a realizar estos pagos que llevan a la pérdida total del dinero invertido en todos los casos. Con el pretexto de intentar recuperar los montos invertidos urgen a las víctimas una y otra vez a inyectar más dinero en las cuentas de la compañía.

Algunos de los denunciantes han afirmado que esta mercantil se ha ayudado de aplicaciones para introducirse de forma remota en el ordenador del cliente y realizar todas las operaciones por ellos.

Según informaciones facilitadas por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) "Esta entidad, con marca comercial ROInvesting, informa desde diciembre de 2021 de su decisión de no aceptar clientes minoristas en lo sucesivo”. Según la información que ofrece la CNMV, Royal Forex cuenta con el número de Registro Oficial 4075 y opera en España desde el 18 de enero de 2016, teniendo su domicilio legal en la tercera planta de un edificio ubicado en los números el número 128 y 130 de la Avenida Limassol en la ciudad chipriota de Nicosia.

La empresa operaba antiguamente bajo el paraguas de una web, GMO Trading, actualmente desaparecida tras innumerables quejas y denuncias. Sus operaciones han migrado hacia la nueva web de ROinvesting (http://roinvesting.com/), desde la que operan en la actualidad.

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