HAY INVOLUCRADAS OTRAS 14 PERSONAS
· El magistrado Antonio Piña fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de 3 días y Francisco González se enfrenta a 173 años de cárcel por pedir al comisario que espiase a otros empresarios, entre ellos Luis Pineda, presidente de AUSBANC
10/07/2026@16:34:00
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado acuerda sentar en el banquillo de los acusados a todos ellos por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En el caso en concreto de González y otros exdirectivos del banco, el magistrado aprecia también la comisión de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, administración desleal y falsedad documental. El expresidente de la entidad se enfrenta a una petición de 173 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Para Villarejo se piden 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.
REGRESA A LA AUDIENCIA NACIONAL UN ACUSADO EN EL 'CASO VILLAREJO'
· Colocan al exmagistrado de la Audiencia Nacional Eduardo Ortega como presidente de Sala en una Audiencia sin advertir al Juez instructor de esta maniobra estando acusado de graves delitos y sobre el que recae una petición de casi treinta años de prisión
El procedimiento del caso BBVA-Villarejo incorpora una nueva derivada institucional tras la reincorporación de Eduardo Ortega Martín a la carrera judicial. Ortega, que dirigió los Servicios Jurídicos Contenciosos del Banco y está procesado en la pieza en la que también figuran otros exdirectivos, ha sido destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El regreso a la carrera judicial de un antiguo directivo de BBVA imputado en la pieza del conocido Caso Villarejo ha reactivado la presión procesal sobre la Audiencia Nacional. La acusación particular exige la apertura inmediata del juicio oral y que se informe al Consejo General del Poder Judicial ante la reincorporación del investigado a la judicatura.
BBVA "mintió a miles de clientes a los que estafó con las cláusulas suelo"
· Luis Pineda, presidente de Ausbanc y conocido por su batalla judicial contra las cláusulas abusivas de la banca, ha asegurado que la operación «no es más que un ejercicio de distracción» con el que la entidad presidida por Carlos Torres busca «evitar dar explicaciones sobre su imputación penal» en la Audiencia Nacional
Según fuentes de OK Diario, «el segundo intento de OPA hostil de BBVA es un daño para este país, que ya tiene muy limitada la competencia tras el proceso de concentración bancaria», sostiene Pineda. A su juicio, el movimiento «perjudica directamente a los consumidores» porque atenta contra la competencia, «el único instrumento que garantiza mejorar la calidad de los productos financieros». Pineda asegura que la ofensiva sobre Sabadell obedece a una estrategia clara: desviar el foco mediático y político del procedimiento penal en el que BBVA está imputado. «La OPA es un ejercicio de distracción para evitar enfrentarse al juez y a las autoridades de supervisión», asegura. «Si todo el rato te preguntan por algo que molesta, lo mejor es responder hablando de la OPA». Así «dañan al mercado y se ponen de perfil para no responder sobre su imputación penal», critica. Además, el presidente de Ausbanc cuestiona la lógica financiera de la operación: “¿Cómo es posible que lances una OPA por un banco que tenía un cofre, que era TSB, y que subas la apuesta cuando ese cofre ya no existe?”.
CASO AUSBANC
· El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Coslada ha admitido a trámite una querella contra el antiguo director de Comunicación del BBVA, Ignacio Moliner Robredo, como presunto autor de un delito de falso tstimonio del artículo 458 y siguientes del Código Penal
Moliner, hombre de confianza de Francisco González, expresidente del BBVA, ha sido citado a declarar el próximo día 25 de octubre en el citado juzgado. La querella se interpuso por un hecho delictivo cometido por el investigado durante la tramitación de un procedimiento penal del que conoce la Sección Cuarta, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y que se tramita bajo el nº de autos de Procedimiento Abreviado 4/2019, o mas conocido como el “Caso Ausbanc”.
NIEGA HABER CONTRATADO AL COMISARIO VILLAREJO Y ACUSA A UN EMPLEADO SUYO DEL PROPIO BANCO
· El expresidente del BBVA Francisco González ha expresado el viernes 16 de diciembre, ante la Audiencia Nacional, que investiga la contratación por parte del banco de los servicios del comisario José Manuel Villarejo, que él no fue responsable de la contratación de dicho proveedor de seguridad y ha "echado la culpa" a un empleado suyo del propio BBVA
Ha llegado a afirmar que el directivo Antonio Bejar mintió en sede judicial tras asegurar que él le ordenó contratar con la empresa que le dijera el jefe de Seguridad, Julio Corrochano. La primera declaración la hizo en 2019 cuando la pieza se encontraba bajo secreto. Ahora, González ha respondido durante dos horas y media las preguntas de su abogado, de los fiscales anticorrupción y del juez, Manuel García-Castellón. El expresidente del BBVA ha remarcado, después de atribuir la responsabilidad de la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, a su jefe de Seguridad, que el BBVA ha fallado en señalar que la contratación de Villarejo en relación a Ausbanc se realizó bajo su patrocinio. Algo que viene a chocar con otro nuevo hecho que contraviene los intereses del BBVA, como ha sido la reciente sentencia que ha dado la razón a los miles de clientes del caso "Mundo Mágico" y por el que el BBVA deberá indemnizarlos. Efectivamente, en su Sentencia 596/2022 de fecha 12 de setiembre 2022, el Tribunal Supremo del Reino de España ha condenado al BBVA devolver millones de euros a miles de afectados por la estafa de Mundo Mágico. Diecinueve años después da la razón da la razón a las víctimas de la estafa de Mundo Mágico por este fraude, en su día representados por Ausbanc, y concluye que las víctimas no pudieron elegir libremente los bancos con los que suscribieron los créditos. La Sala de lo Civil del máximo organismo judicial, presidida por el Ilmo. Don Francisco Martín Castán, y de la que forman parte los Illmos. magistrados Don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Doña Mª Ángeles Parra Lucán, y Don José Luis Seoane Spielgelberg, siendo ponente el Ilmo. Don Francisco Javier Arroyo, ha dictado sentencia condenatoria que trae causa de una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Madrid de fecha 2 de marzo del 2011.
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CASO BBVA-VILLAREJO
· La acusación particular encabezada por Luis Pineda pide el embargo de 196 millones al BBVA y a su exequipo directivo, incluido a su expresidente Francisco González
La solicitud fue registrada el pasado 27 de marzo por los abogados de Luis Pineda, y piden el embargo preventivo de bienes y cuentas hasta cubrir una cantidad superior a los 196 millones de euros. La petición no se queda en una advertencia genérica. Se solicita el embargo de todo tipo de bienes: inmuebles, cuentas bancarias, participaciones empresariales o cualquier activo con valor económico. “La medida afectaría tanto a personas físicas como al propio BBVA”. Además, se pide que estos embargos queden reflejados en los registros oficiales y que se intervengan las cuentas corrientes. En la práctica, “esto supondría un control directo sobre el flujo de dinero de los implicados”. Entre las propuestas, hay una especialmente llamativa: fijar un límite de gasto mensual de 3.000 euros por persona. La idea es permitir cubrir necesidades básicas mientras el resto del patrimonio queda protegido. También se solicita al juzgado que recabe información completa sobre los bienes de los implicados a través del Punto Neutro Judicial. Ese paso permitiría tener una imagen real del patrimonio de cada uno y facilitar la ejecución de las medidas. La petición de responsabilidad patrimonial aflora ante los delitos que se le imputan por los contratos con Villarejo.
· Según Luis Pineda, presidente de AUSBANC, «en la pieza 9 del caso Tándem hay documentos que acreditan las dádivas, en especie y en metálico, entregadas a numerosos agentes»
Según una información publicada por el diario "Fuentes Informadas", Luis Pineda, presidente de la asociación de defensa del consumidor, Ausbanc, ha enviado un escrito al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en el que pide que se investiguen supuestos cohechos dinerarios y en especie de la entidad BBVA a diferentes efectivos de la policía para obtener de ellos un trato especial. Pineda asegura que en la pieza 9 del caso Tándem, que investiga este juzgado a instancias de Pineda, existe documentación oficial que acredita pagos periódicos y continuados del BBVA a altos cargos policiales. Y reclama al juzgado que los investigue o bien que deduzca testimonio para que los mismos sean investigados en un juzgado de la plaza de Castilla. La documentación que advera estos supuestos cohechos figuran en un CD del tomo 16 de la citada pieza, según el escrito presentado por Pineda y así consta en las citadas diligencias de Tándem.
INVESTIGADO EN LA PIEZA 9 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
· El magistrado Santiago Pedraz cuya longeva carrera judicial empieza y termina de juez de instrucción, primer escalafón de este relevante poder del estado tiene entre sus méritos haber sido juez decano de los jueces de instrucción de la audiencia nacional
El supuesto excomisario corrupto Villarejo por diversos motivos ha dicho, y es público y publicado, que es un buen amigo del magistrado Santiago Pedraz y que en una tertulia ala que acudóan hablan "a calzón quitado" y que, desde ese puesto juez de instrucción y decano de los mismos, puede distribuir los asuntos conforme a su criterio. Esto es precisamente lo que hizo con el caso Ausbanc cuya instrucción se abrió con una falsa denuncia anónima- ahora se sabe que la presento el ex juez de la Audiencia Nacional contratado por el BBVA Eduardo ortega en colaboración con el comisario Villarejo y el excomisario Corrochano, también del BBVA- a atribuyéndosela a sí mismo desde su puesto de Decano.
CASO ESTAFA MUNDO MÁGICO
· El BBVA de Carlos Torres ha sido condenado por sus prácticas abusivas, y debe devolver millones de euros a las víctimas de la estafa de Mundo Mágico
En su Sentencia 596/2022 de fecha 12 de setiembre 2022, el Tribunal Supremo del Reino de España ha condenado al BBVA devolver millones de euros a miles de afectados por la estafa de Mundo Mágico. Diecinueve años después da la razón da la razón a las víctimas de la estafa de Mundo Mágico por este fraude, en su día representados por Ausbanc, y concluye que las víctimas no pudieron elegir libremente los bancos con los que suscribieron los créditos. La Sala de lo Civil del máximo organismo judicial, presidida por el Ilmo. Don Francisco Martín Castán, y de la que forman parte los Illmos. magistrados Don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Doña Mª Ángeles Parra Lucán, y Don José Luis Seoane Spielgelberg, siendo ponente el Ilmo. Don Francisco Javier Arroyo, ha dictado sentencia condenatoria que trae causa de una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 20 de Madrid de fecha 2 de marzo del 2011.
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