Nace el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

La preocupación por los casos de corrupción y blanqueo de capitales en nuestro país ha movido a profesionales y expertos de distintos ámbitos a trabajar conjuntamente en la lucha contra esta lacra en una iniciativa pionera en España. Así, se ha constituido hoy formalmente en Madrid el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC).

La Junta Directiva del organismo, que está formada por 14 miembros, cuenta con la representación de empresas y asociaciones de reconocido prestigio, como la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-blanqueo de Dinero (ACAMS®) a través de su delegación en España; la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios (AECE); la consultora PwC, o Soluciones Confirma, compañía impulsada por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), que ofrece soluciones globales que facilitan el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, además de por miembros del ámbito universitario.

Entre los principales objetivos del INBLAC destaca la unión y representación de todos los profesionales, docentes e investigadores de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como el fomento del conocimiento, la difusión y valoración social de esta materia. Además, el Instituto pretende convertirse en un canal eficaz de comunicación y colaboración con las organizaciones empresariales y profesionales que representan a los Sujetos Obligados previstos en nuestra legislación, favoreciendo el diálogo y la colaboración de éstas con las autoridades competentes en este ámbito.

En definitiva, y tal y como explica Santiago Lago, de Soluciones Confirma, miembro de la directiva de la nueva asociación: “La misión de INBLAC es fijar estándares de calidad que permitan homologar y certificar la excelencia de los expertos externos en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, además de representar y defender los intereses del colectivo de profesionales en esta materia”.

Para conseguir estos fines, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha propuesto, entre otros aspectos, la creación y organización de eventos, foros, actos o grupos de comisiones de estudio que contribuyan al desarrollo y perfeccionamiento de la legislación sobre prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.

Además de con un nutrido grupo de expertos, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma IDCONFIRMA, un motor de gestión para el cumplimiento de la diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales, destacando la facilidad que brinda para realizar la identificación formal de los clientes en la actividad diaria de los Sujetos Obligados.