El servicio de listas de sanciones financieras de SWIFT supera los 200 clientes en todo el mundo

Los bancos que utilicen Sanctions Screening pueden enviar sus transacciones a un motor de detección que filtra los mensajes en tiempo real y los coteja con los listados de sanciones seleccionados por los bancos. El servicio cubre la mayoría de los mensajes utilizados en las transacciones financieras transfronterizas, y se espera que soporte todos los tipos de mensajes financieros, incluidos los pagos SEPA en 2015.

“El crecimiento experimentado por Sanctions Screening demuestra la fuerte demanda de soluciones de cumplimiento de SWIFT, que aumentan la eficacia y la eficiencia de las actuaciones de los clientes contra los delitos financieros, con la consiguiente reducción de riesgos y costes”, según Nicolas Stuckens, Jefe de Servicios de Sanciones de Cumplimiento de SWIFT. “Su éxito ha allanado el camino de otros servicios adicionales de cumplimiento, basándose en el punto fuerte de SWIFT, sus servicios de comunicación orientados a la comunidad financiera, construidos sobre estándares globales y excelencia operacional”.

SIBOS Boston, próximo Foro de Cumplimiento

Sanctions Screening será uno de los temas centrales del Foro de Cumplimiento (Compliance Forum) que se celebrará dentro de SIBOS, el foro de debate de la industria financiera más importante del mundo, organizado y gestionado por SWIFT, que este año se celebra en Boston (Estados Unidos).

El Foro de Cumplimiento, que se desarrollará entre los días 30 de septiembre y 1 de octubre, es el marco de debate y reflexión internacional sobre el impacto de los delitos financieros y la necesidad de articular controles para minimizar el impacto por parte de las instituciones financieras. Los participantes discutirán las tendencias regulatorias, la relevancia de los servicios públicos, y cómo las normas pueden ayudar a los bancos en el cumplimiento frente a delitos financieros.

Sobre la cartera de servicios de cumplimiento de SWIFT

La unidad de Servicios de Cumplimiento de SWIFT gestiona una cartera cada vez mayor de servicios de cumplimiento de delitos financieros en el ámbito de sanciones, KYC (‘Conozca a Su Cliente’ en sus siglas en inglés) y contra el blanqueo de capitales (AML). Además de Sanctions Screening, la cartera de servicios antifraude desarrollada por SWIFT en colaboración con la comunidad financiera incluye Sanctions Testing, que ayuda a los bancos a optimizar la eficacia y la eficiencia de su cumplimiento de las sanciones; Compliance Analytics (Analítica de Cumplimiento), una herramienta de inteligencia empresarial que ayuda a los bancos frente al riesgo de delitos financieros mediante el aprovechamiento de sus datos de tráfico SWIFT; y KYC Registry, una herramienta centralizada para la recopilación y distribución de información estándar requerida por los bancos como parte de sus procesos de due diligence.