Abre la jornada sobre las novedades regulatorias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El encuentro, sin embargo, va más allá del análisis de los puntos más controvertidos de la nueva regulación. A lo largo de las tres ponencias que conforman la jornada también se tratarán las mejores prácticas para afrontar la prevención de la financiación del terrorismo y se acercará a los asistentes la visión comparada del modelo de prevención de blanqueo de capitales (PBC) y de financiación del terrorismo (FT) del Principado de Andorra y su marco de colaboración con las autoridades españolas. Esta última ponencia corre a cargo de Carles Fiñana, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra.

PROGRAMA DE LA JORNADA

9:00-9:15 Bienvenida y Acreditaciones

9:15-9:30 Presentación de las Jornadas:
Sr. D. JUAN MIGUEL DEL CID (Presidente de Honor de INBLAC y Catedrático de la Universidad de Granada)
Sr. D. VICTOR ALTIMIRA (Presidente de INBLAC y Socio de Logic Data Cosulting).

9:30 – 11:00 Problemas prácticos relacionados con las obligaciones formales de los sujetos obligados y la conciliación entre Reglamento PBC y Compliance Penal.

Sr D. JOAQUÍN MENA (Vicepresidente de INBLAC y Director de Quimena Consulting).

Sr. D. FRANCISCO BONATTI (Secretario de INBLAC y Socio Director de BONATTI PENAL&COMPLIANCE).

11:00 – 12:00 Los sujetos obligados frente a la Financiación del Terrorismo.

Cómo implementarla en los Manuales de Prevención de nuestros clientes, qué debemos saber, qué debemos tener en cuenta:

Sr. D. JUAN MIGUEL DEL CID (Presidente de Honor de INBLAC y Catedrático de en la Universidad de Granada).

12:00 – 12:20 Pausa –Café.

12:30 – 13:30 España y Andorra contra el blanqueo: una nueva realidad.

La Prevención del Blanqueo de Capitales y FT en Andorra y el marco de colaboración internacional, con especial incidencia en las novedades legislativas en relación con el Reino de España:

Sr. D. CARLES FIÑANA (Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Andorra).

13:30 -14:20 Debate Abierto con los asistentes

14:20 – 14:30 Cierre