Previamente, D. Joaquín Mena, vocal de la Junta Directiva de AIF, experto en prevención de blanqueo de capitales y organizador del evento en su calidad de vicepresidente de INBLAC, la asociación de referencia en España sobre la materia, repasó el estado actual de la legislación, con las modificaciones de la Ley 10/2010 y la promulgación del Reglamento que debe desarrollarla, así como la Cuarta Directiva de la UE.
Después de varias intervenciones de expertos, en el tramo final del acto tuvo lugar la interesante ponencia del Dr. Danilo Lugo (en la imagen junto a D. Jordi Almir), Ph. D. Criminal Justice Logistic and Intelligence Analysis, Investigador Especial y Científico en temas de Prevención y Educación sobre la Violación de la Ley y el Crimen Internacional Organizado, en el US INTERAMERICAN AFFAIRS (Miami, Estados Unidos), quien expuso cómo abordan estos temas las Autoridades norteamericanas.
Ya para finalizar el acto, tuvo lugar el reconocimiento público de INBLAC a nivel internacional por parte del US INTERAMERICAN AFFAIRS, con la entraga de la placa y diploma correspondiente por parte del Dr. Lugo al Presidente de INBLAC, D. Juan Carlos Galindo.
Para AIF ha sido un verdadero placer colaborar en este evento y facilitar la asistencia a sus asociados en condiciones ventajosas, en un tema que afecta significativamente a la actividad profesional diaria de nuestros asociados.
Si (
No(
