GetEasy era una sociedad mercantil que inició sus actividades ilícitas en Macao, Portugal, en agosto de 2013, cuyo objeto social era el alquiler de maquinaria, equipos y bienes tangibles.
Traslado a Europa un modelo de negocio desarrollado en Brasil por BBOM, nomenclatura utilizada por la sociedad brasileña “Embrasystem-Tecnología em Sistemas, Importaçao e Exportaçao Ltda”. Las actividades de BBOM fueron investigadas por “fraude piramidal” por las autoridades brasileñas.
La trama cambió varias veces de nombre BBOM, GetEasy, Lgetmania y finalmente ViConcept, La trama era muy simple. Los usuarios no tenían que hacer prácticamente nada, ni vender el producto, ni hacerse con una red de distribuidores, ni probarlo. La operación consistía en comprar algo que otros alquilaban en nombre del cliente y al que le daban parte del beneficio.
El sistema se soportaba con una compra de un “pack” de producto por el afiliado al que, una vez dentro de la sociedad, GetEasy teóricamente le abonaría una cuota mensual, más una serie de incentivos y bonos con la promesa que a partir del quinto mes prácticamente habría amortizado la inversión inicial, momento a partir del cual empezaría recibir beneficios hasta completar los 12 meses de contrato.
A título de ejemplo para 1.200 euros se cobrarían 300 euros al mes durante un año es decir 3.600 euros. Además, se ofrecían bonos, coches de lujo, o viajes como gancho para reclutar a más gente. El problema surgía cuando la compañía tras haber captado dinero de particulares no devolvía según lo acordado.
La Asociación Nacional Afectados Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec) española ha realizado un completo análisis del fraude que de forma resumida incorporamos a continuación:
La trama extendió sus s tentáculos por varios países del mundo, de entre ellos España, lugar adonde las víctimas transferían el importe de sus inversiones y donde la organización tejió un complejo entramado empresarial que fue utilizado para blanquear el dinero que, en una primera aproximación, superaría la cantidad de 22 millones de euros, dejando tras de sí un rastro siniestro de más de 10.000 víctimas repartidas en 33 países distintos.
La organización disponía de otra sede en Macao, la entidad GetEasy Limited qué, en realidad, era una oficina meramente instrumental elegida por la organización por sus ventajas fiscales para lograr aparentar una dimensión internacional de su modelo de negocio que sus propios líderes denominaban sistema de “mercadeo en red” basado en el concepto de “comodato”.
Los líderes de GetEasy Tiago Fontoura y Pedro Mira Godinho, junto al también portugués Antonio dos Loios, quien más tarde asumirían el liderazgo de Igetmania y Viconcept, utilizaron activamente las plataformas de Internet para la captación de inversores y fueron los responsables de proporcionar a la organización los supuestos equipos de geolocalización a través de la empresa española Tachoeasy Ibérica, S.L.
Los dos estafadores alardeaban de que su empresa era la empresa de comodato “que más crecía en el mundo”, capaz de cambiar la vida de las personas haciendo realidad su sueño de hacerse rico sin trabajar con tan solo incorporarse a una plataforma denominada “Gettraker”, un adquiriendo uno de los paquetes de geolocalizadores GPS ofrecidos por la organización.
Con el acto de compra de uno de los aparatos GPS este sería supuestamente entregado al comprador para su uso particular y los restantes serían alquilados por GetEasy a terceras empresas con las que se afirmaba se habría suscrito un contrato de uso o “contrato de comodato”. Esta operación garantizaría al inversor una rentabilidad del capital invertido o “tasa de retorno” cercana al 300%.
Sin embargo, tanto la compra de los GPS como la posterior cesión de su uso a terceras empresas eran operaciones ficticias. Por ello, el negocio del “comodato” era en realidad un fraudulento esquema piramidal ya que el verdadero negocio consistía en la captación del dinero de los inversores por “reclutadores” mediante la creación de una red o “pirámide de miembros” incentivada por la obtención de “puntos” canjeables por artículos o bienes de lujo. Premios por la captación de nuevos miembros que tampoco fueron entregados a los incautos reclutadores.
A comienzos del mes de septiembre de 2014 Tiago Fontoura, anunciaba en YouTube, como medio de difusión habitualmente elegido por la organización, “la más grande fusión mundial en la historia del multinivel” entre las sociedades GetEasy y Tachoeasy que daría lugar al nacimiento de una nueva organización denominada Getmania que, de forma ficticia, asumía públicamente los compromisos de pago adquiridos por GetEasy con sus inversores ante el impago de las elevadas tasas de retorno.
Para dar credibilidad a sus promesas de pago, dar tranquilidad a los inversores, y evitar el colapso del sistema, se dio entrada como socio financiero a la entidad denominada International Finance Corporation LTD de que se afirmaba era “la mayor institución financiera del mundo”.
Esta sociedad, dirigida por Michael Herzog, se erige en una de las piezas clave de la organización criminal y de la trama defraudadora. LTD se define como una sociedad de inversión que opera en todo el mundo y que cuenta con intereses en sectores tan diversos como el de la construcción, recursos minerales, farmacéuticos, pesqueros, tecnológicos, bancarios y del comodato.
Herzog ejercía el control de la sociedad española Ingenia International Trading, S.L., donde figuraba como administrador ángel Francisco Martín Moreno que era la beneficiaria de las transferencias ordenadas por las víctimas del fraude.
GetEasy contaba con la asociación de otras compañías colaboradoras que aportaban los productos que la primera introducía después en el mercado haciendo de intermediaria entre el fabricante y el consumidor, inventándose la figura del distribuidor, afiliado de a pie, que paga el lote al tiempo que GetEasy reparte los beneficios.
Entre los socios productores estaban las sociedades TachoEasy, con una línea de los localizadores para coches, objetos animales y otros entes, Tellus Mater, responsable de la creación de luces led de bajo consumo y Pleimo, con una plataforma musical denominada GetMusic, alguna de las cuales después se desatendieron de la trama.
El desplome o colapso de Igetmania debido a la falta de credibilidad de los inversores provocaría que Antonio dos Loios reinventase en febrero del 2015 el modelo de negocio adoptando la nueva nomenclatura de Viconcept que dirigía desde unas lujosas oficinas situadas en la “milla de oro” de Madrid canalizando la obtención de los fondos a través de una de sus sociedades satélite, Tachoeasy Middle East Fcz, domiciliada en los Emiratos Árabes Unidos, un país considerado “off shore”.
De nuevo, el modelo de negocio fraudulento que tendría poco recorrido al no hacer frente a las obligaciones de pago asumidas, y por las alertas internacionales del fraude emitidas desde diversas instituciones.
En noviembre del 2014 el banco de Portugal alertaba a los inversores de que GetEasy no estaba autorizado para ejercer actividades de recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables o de cualquier otra actividad financiera sujeta la supervisión de Portugal y que ninguna de las sociedades administradas por personas que se incluían en la alerta estaban habilitadas para las mismas actividades.
Entre las personas mencionadas expresamente por el Banco de Portugal figuraban Tiago Fontoura Miranda, Edgar Alberto Velosa Fontoura, Pedro Manuel Duarte Mira Godinho, y Antonio Joaquim Reis dos Loios.
En Francia también se destapó el fraude piramidal cuando en el mes de febrero de 2015 la Autorité Des Marchés Financiers emitió un comunicado de contenido similar al realizado por el Banco de Portugal haciendo público que GetEasy no estaba autorizada por dicho organismo para realizar actividades de inversión en Francia. La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española publicó el aviso de fraude de su homólogo francés.
En Quebec, la” Autorité des Marches Financiers”, canadiense emitió una decisión, en 2015, por la que acordaba el bloqueo de la página web de la sociedad International Finance Corporation Ltda desde cualquier IP de Quebec, así como prohibir a las entidades que conforman la organización criminal a ejercer actividades de inversión.
El escándalo internacional fue de tal envergadura que en el mes de junio de 2015 Tiago Fontoura, que se había desplazado a Túnez con la finalidad de captar nuevos inversores para su nuevo proyecto GO 2 UP, fue detenido e ingresado en prisión en dicho país acusado de estafar a más de 40.000 personas.
En el mes de enero de 2016 fue desarticulada la organización criminal que operaba en España fruto de las investigaciones del equipo de Fraude Económico y Blanqueo de Capitales de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el marco de la denominada operación Bateo donde fueron detenidos ángel Francisco Martín Moreno, Mónica Isabel Palma y Alberto Rodríguez Alonso que administraban más de 100 sociedades que se utilizaban como pantalla ante terceros.
La audiencia nacional española calculó unos 6400 afectados en varias decenas de países con un agujero patrimonial de 317 millones de euros solo en España Punto la Guardia Civil elevó esta cifra hasta 10500 afectados en 33 países Punto en Portugal se estimaron Decenas de miles de víctimas, Aunque solamente unos 150 inversores presentaron formalmente denuncia
Las detenciones y registros autorizados por el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional concluyeron con la puesta a disposición judicial de alguno de los líderes portugueses de la trama que se encontrarían operando desde España, así como los ciudadanos españoles citados que tenían asignado por la organización el cometido de blanquear el dinero, emitiéndose también la orden de busca y captura internacional de sus principales dirigentes.
La audiencia nacional española condenó a Thiago Fontoura a penas de hasta 10 años y medio de prisión, además de devolver más de 31 millones de euros a las víctimas Esta sentencia fue confirmada en 2025 por el Tribunal Supremo. En Portugal, así mismo la Fiscalía acusó a decenas de personas y a varias empresas por blanqueo , estafa agravada y captación falsa de depósitos.
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