EL BLANQUEO DE CAPITALES, ENTRE LOS TEMAS A TRATAR
AUSBANC organiza un foro internacional sobre intervención y liquidación de entidades financieras
· Luis Pineda, presidente de Ausbanc será el encargado de la ponencia de clausura
lunes 20 de abril de 2015, 21:47h
¿Es necesaria la intervención y liquidación de entidades para luchar contra el blanqueo de capitales? Esta es la pregunta fundamental que analistas y expertos van a realizarse durante el Foro Internacional "La intervención y liquidación de entidades financieras como mecanismo de prevención y lucha contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales" que ha organizado AUSBANC par el próximo miércoles 22 de abril, de 09:30 a 19:00 horas en la Escuela de Técnica Jurídica (c/ Villnueva, 13, Madrid). Se van a tocar los asuntos relacionados con los casos Bankia y Banco Madrid, como es lógico, aunque el panel de expertos abre otras puestas para el conocimiento y el debate, abordando asuntos como la persecución del lavado de dinero, los paraísos fiscales o las mejores legislaciones en materia de prevención. El próximo miércoles 22 de abril, tendrá lugar en la Escuela de Técnica Jurídica en Madrid un Foro Internacional en el que participan ponentes de Estados Unidos, Reino Unido, México y España para analizar el caso Banco Madrid y cómo la intervención y liquidación de entidades financieras puede ser un mecanismo para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. El magistrado del juzgado Mercantil nº 1 de Madrid, Carlos Nieto Delgado, encargado del caso Banco Madrid, será quien pronuncie la ponencia de apertura del Foro. Entre otros panelistas tomarán parte Anton Smith, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en España, Juan Miguel Cid, catedrático de economía financiera de la Universidad de Granada; Cristina Borrallo, letrada de Ausbanc, Olga Martín, magistrada del juzgado Mercantil nº 10 de Madrid o nuestro Editor-Director, José Luis Barceló, que tomará parte en una mesa redonda.
A continuación Anton Smith, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en España; Herman Santiago, socio especializado en el área financiera y bancaria del despacho Nabas International Lawyers de Londres y Oscar Levín, vocal asesor del Instituto de Protección al Ahorro Bancario de México contarán la experiencia en este tema en sus respectivos países.
Caso Banco Madrid
La jornada de tarde estará dedicada íntegramente al caso Banco Madrid con una mesa redonda coordinada por la directora de servicios jurídicos de Ausbanc, María Mateos, en la que participarán Olga Martín, magistrada del juzgado Mercantil nº 10 de Madrid; Juan Miguel Cid, catedrático de economía financiera de la Universidad de Granada; Cristina Borrallo, letrada de Ausbanc y el periodista y director de elmundofinanciero.com, José Luis Barceló.
La jornada terminará con las ponencias de Angel Mª Garay, adjunto a la presidencia de Ausbanc e Isabel Cámara, letrada de Ausbanc Abogados en Madrid, quienes hablarán sobre las acciones judiciales en marcha en este tema y la situación del proceso concursal.
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